لمن هذه الخدمة؟
◈الأفراد الذين يسعون لتأسيس شركة في الإمارات أو السعودية أو أوروبا
◈الأفراد الذين يخططون لفتح حساب مصرفي في الإمارات
◈الأفراد الذين يتقدمون لحسابات تداول أو استثمار
◈الأفراد الذين يسعون لفتح حسابات ألعاب أو نقود إلكترونية
◈أي شخص يواجه تأخيرات أو رفضاً في عملية KYC
◈الأفراد الذين يشترون عقارات في الإمارات
◈الأفراد والشركات الذين يرغبون في فهم عملائهم أو مورديهم
◈الشركات التي تتطلع إلى الاستحواذ على شركة أخرى
◈أي شخص يرغب في فهم ملف المخاطر الخاص به (KYC/KYB) قبل التقديم
اختر مستوى التقييم
Risk Score
AED 79
- إجراء KYC
- تحليل الوثائق والتوصيات
- العناية الواجبة للعميل (CDD)
- تقييم الأشخاص المرتبطين
- الفحص بموجب القائمة المحلية للإرهاب في الإمارات
- الفحص بموجب القائمة الموحدة لعقوبات مجلس الأمن الدولي
- الفحص بموجب قائمة الأفراد المحظورين والمقيدين لدى سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)
- تقييم المخاطر القياسي
- إجراءات التخفيف والتوصيات
الأكثر طلباً
Risk Report
AED 199
- كل ما يشمله Risk Score
- العناية المعززة (EDD)
- الفحص بموجب قائمة العقوبات الموحدة للاتحاد الأوروبي والعقوبات المالية وحظر السفر
- الفحص بموجب عقوبات وزارة الخارجية البريطانية (FCDO) وحظر الاستثمار الصادر عن الخزانة البريطانية (HMT)
- الفحص بموجب قائمة رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية لدى الأمم المتحدة (UN Protocol)
- الفحص بموجب القوائم العالمية للأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)
- تقييم شامل للمخاطر
Risk Company
AED 399
- هيكل شركة بسيط المستفيدون الفعليون أفراد
- إجراء KYB
- تحليل وثائق الشركة والتوصيات
- العناية الواجبة للشركة
- تقارير Risk Report لما يصل إلى 4 أشخاص جميع المستفيدين الفعليين (UBO) والرئيس التنفيذي (CEO)
- مخطط هيكل الملكية
- تقييم شامل لمخاطر الشركة
- إجراءات التخفيف والتوصيات
Risk Company+
تسعير مخصص
- هيكل شركة مركب المستفيدون الفعليون أفراد وشركات
- إجراء KYB لما يصل إلى 3 شركات
- تحليل وثائق الشركات والتوصيات
- العناية الواجبة لجميع الشركات
- تقارير Risk Report لما يصل إلى 10 أشخاص جميع المستفيدين الفعليين ورؤسائهم التنفيذيين
- مخطط هيكل ملكية من ثلاثة مستويات
- تقييم شامل لمخاطر الشركة
- إجراءات التخفيف والتوصيات
Risk Ultra
تسعير مخصص
- هيكل شركة معقد المستفيدون الفعليون أفراد وشركات وشركات قابضة
- إجراء KYB لجميع الشركات والشركات القابضة
- تحليل وثائق الشركات والتوصيات
- العناية الواجبة لجميع الشركات والشركات القابضة
- تقارير Risk Report للجميع جميع المستفيدين الفعليين ورؤسائهم التنفيذيين والجهات ذات حقوق السيطرة
- مخطط هيكل ملكية متعدد المستويات
- تقييم شامل لمخاطر الشركة
- إجراءات التخفيف والتوصيات
لماذا تحتاج هذا قبل التقديم
1.
لن تُخبرك المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية ومزودو خدمات الأصول الافتراضية بسبب تأخر عملية KYC — يطلبون وثائق إضافية واحدة تلو الأخرى.
2.
لن تُخبرك المؤسسات المالية بالوثائق المشكلة أو المخاطر التي حددتها.
3.
يمنحك Nexus Risk Score الصورة الكاملة مسبقاً — لتصل مستعداً وتتجنب التأخيرات المتكررة.
الأسئلة الشائعة
اعرف مخاطرك قبل أن يعرفوها.
اطلب Risk Score أو Risk Report وادخل أي عملية KYC بثقة تامة.