Для кого Nexus Risk Score?
◈Физические лица, открывающие компанию в ОАЭ, Саудовской Аравии или Европе
◈Физические лица, планирующие открыть банковский счёт в ОАЭ
◈Физические лица, подающие заявку на торговый или инвестиционный счёт в ОАЭ
◈Физические лица, открывающие игровой или электронный счёт в ОАЭ
◈Каждый, кто испытывает задержки или отказы в KYC-процессе в ОАЭ
◈Физические лица, приобретающие недвижимость в ОАЭ
◈Физические лица и компании, которые хотят лучше понять своего клиента или поставщика
◈Компании, планирующие приобрести другую компанию
◈Каждый, кто хочет понять свой профиль рисков (KYC/KYB) до подачи заявки
Выберите уровень оценки
Risk Score
AED 79
- Процедура KYC
- Анализ документов и рекомендации
- Надлежащая проверка клиента (CDD)
- Оценка связанных лиц
- Проверка по Местному списку террористов ОАЭ
- Проверка по Сводному санкционному списку Совета Безопасности ООН
- Проверка по списку лиц с запретами и ограничениями DFSA (ОАЭ)
- Стандартная оценка рисков
- Рекомендации по снижению рисков
Популярный выбор
Risk Report
AED 199
- Всё, что входит в Risk Score
- Усиленная надлежащая проверка (EDD)
- Проверка по Сводному санкционному списку ЕС, финансовым санкциям и запретам на въезд ЕС
- Проверка по санкциям FCDO и инвестиционным запретам HMT (Великобритания)
- Проверка по списку глав государств, правительств и министров иностранных дел ООН (UN Protocol)
- Проверка по глобальным спискам публичных должностных лиц (PEP)
- Комплексная оценка рисков
Risk Company
AED 399
- Простая структура компании UBO — физические лица
- Процедура KYB
- Анализ документов компании и рекомендации
- Надлежащая проверка компании
- Risk Report — до 4 человек все UBO и их CEO
- Схема структуры собственности
- Комплексная оценка рисков компании
- Рекомендации по снижению рисков
Risk Company+
Индивидуальная цена
- Составная структура компании UBO — физические лица и компании
- Процедура KYB — до 3 компаний
- Анализ документов компаний и рекомендации
- Надлежащая проверка всех компаний
- Risk Report — до 10 человек все UBO и их CEO
- Трёхуровневая схема структуры собственности
- Комплексная оценка рисков компании
- Рекомендации по снижению рисков
Risk Ultra
Индивидуальная цена
- Сложная структура компании UBO — физические лица, компании и холдинги
- Процедура KYB для всех компаний и холдингов
- Анализ документов компаний и рекомендации
- Надлежащая проверка всех компаний и холдингов
- Risk Report для всех все UBO, их CEO и лица с правами контроля
- Многоуровневая схема структуры собственности
- Комплексная оценка рисков компании
- Рекомендации по снижению рисков
Почему это нужно сделать до подачи заявки
1.
Финансовые институты, DNFBP и VASP не сообщают, почему Ваш KYC-процесс задерживается — они просто запрашивают дополнительные документы по одному, продлевая процедуру на недели.
2.
Финансовые институты не расскажут, какие именно документы проблематичны и какие риски они выявили.
3.
Nexus Risk Score даёт Вам полную картину заранее — чтобы Вы пришли подготовленным, устранили пробелы и избежали повторных задержек.
Часто задаваемые вопросы
Узнайте свой риск-профиль до того, как это сделают они.
Закажите Risk Score или Risk Report и войдите в любой KYC-процесс полностью подготовленным.