يوفر Nexus People خدمات MLRO وCO وCCO المُستعان بها خارجياً لجميع الكيانات المنظمة في الإمارات. بدلاً من تحمّل التكلفة الكاملة للموظف الدائم — الراتب والتأشيرة والمزايا والتوظيف والتدريب المستمر — تحصل على خبرة امتثال رفيعة المستوى مدمجة في عملك باستبقاء شهري ثابت. يحضر مسؤولك المُستعان به اجتماعات مجلس الإدارة، ويتولى مراسلات الجهات التنظيمية، ويُشرف على تقارير STR/SAR، ويراقب التغييرات التنظيمية، ويضمن بقاء برنامج الامتثال لديك محدّثاً وجاهزاً للتدقيق.
لمن Nexus People؟
أدوار Nexus People
لماذا Nexus People
مسؤولو MLRO وامتثال حاصلون على شهادة CAMS بخبرة مع السلطات التنظيمية الإماراتية.
خبرة استشارية مباشرة مع CBUAE وMoF وMoE.
اجتزنا عمليات التدقيق الكاملة لوزارة الاقتصاد بنجاح.
الاستشارات متاحة بالعربية والإنجليزية — خدمة الكيانات العاملة في المناطق الحرة بالإمارات.
استبقاء شهري ثابت يحل محل تكاليف التوظيف الدائم.
لماذا يجب التصرف الآن
يستلزم قانون AML الإماراتي وجود MLRO معيَّن في كل كيان منظم — تشغيل عملك دون واحد يُعرّض شركتك ومديريك وترخيصك للعقوبات التنظيمية.
المتخصصون المؤهلون في مجال الامتثال شحيحون في الإمارات — توقعات الرواتب ترتفع وجداول التوظيف طويلة. الاستعانة بمصادر خارجية تُزيل هذا القيد فوراً.
المرسوم بقانون 10/2025 وسّع المسؤولية الشخصية: غرامات فردية للمديرين ومسؤولي الامتثال من AED 100,000 إلى AED 5,000,000.
مسؤول الامتثال الحالي لديك قد لا يمتلك الخبرة المتخصصة للمتطلبات الجديدة — TBML وتفويض الذكاء الاصطناعي والاستعداد لتقييم MENAFATF — جميعها مستحدثة منذ 2024.
التغيير التنظيمي يتسارع: أصدرت CBUAE وVARA وDFSA ووزارة الاقتصاد متطلبات جديدة في 2025. مواكبة هذه التغييرات تستلزم خبرة امتثال متفرغة وذات تجربة.
الأسئلة الشائعة
هل أنتم مستعدون للبدء مع Nexus People؟
يستجيب فريقنا عادةً خلال 24 ساعة في أيام العمل.