PMVSN logoNEXUS Compliance
На главную

Nexus People

Экспертиза старшего уровня в комплаенсе — без затрат на постоянный найм

Nexus People предоставляет аутсорсинговых MLRO, Compliance Officer и CCO для всех регулируемых компаний ОАЭ. Вместо постоянного сотрудника (зарплата, виза, льготы, подбор) Вы получаете экспертизу старшего уровня на ежемесячном ретейнере. Ваш аутсорсинговый офицер участвует в заседаниях совета директоров, ведёт переписку с регуляторами, контролирует STR/SAR-отчётность, отслеживает регуляторные изменения и обеспечивает актуальность и готовность Вашей комплаенс-программы к аудиту.

Для кого Nexus People?

◈Агенты и агентства по недвижимости (MoE)
◈Дилеры драгоценных металлов и камней (MoE, DMCC)
◈Бухгалтерские и аудиторские компании (MoE)
◈Адвокаты и юридические консультанты (MoJ)
◈Трастовые и корпоративные сервисные провайдеры (MoE)
◈Операторы коммерческих игр (GCGRA)
◈Финансовые институты (CBUAE, DFSA, FSRA)
◈VASP (VARA, SCA/CMA, DFSA, FSRA)
◈Финтех-компании (CBUAE, DFSA, FSRA)

Роли Nexus People

MLRO (Money Laundering Reporting Officer) — назначенная роль, STR/SAR, goAML, взаимодействие с регуляторами
Compliance Officer (CO) — управление комплаенсом, поддержание политик, надзор за обучением
Chief Compliance Officer (CCO) — комплаенс на уровне совета директоров, регуляторная стратегия
Мониторинг регуляторных изменений
Отчётность для совета директоров и топ-менеджмента
Постоянная готовность к аудиту

Почему Nexus People

1

CAMS-сертифицированные MLRO с прямым опытом работы с регуляторами ОАЭ.

2

Прямой опыт консультирования CBUAE, MoF и MoE.

3

Успешное прохождение полных аудиторских проверок MoE DNFBP.

4

Консультации на русском и английском языках.

5

Фиксированный ежемесячный ретейнер без скрытых затрат.

Почему действовать нужно сейчас

⚡

Законодательство ОАЭ требует назначенного MLRO в каждой регулируемой компании.

⚡

Дефицит квалифицированных специалистов в ОАЭ — зарплаты растут, подбор занимает месяцы.

⚡

ФДЗ 10/2025 расширил личную ответственность директоров: штрафы от AED 100 000 до AED 5 000 000.

⚡

Актуальные требования (TBML, ИИ-мандат, MENAFATF) требуют специализированной экспертизы.

⚡

Регуляторные изменения ускоряются — без постоянной поддержки не угнаться за ними.

Часто задаваемые вопросы

Готовы начать работу с Nexus People?

Наша команда как правило отвечает в течение 24 часов в рабочие дни.