Nexus Shield
الامتثال الإلزامي لمكافحة غسل الأموال للأعمال والمهن غير المالية المنظمة في الإمارات
Nexus Shield حزمة امتثال AML/CFT كاملة للأعمال والمهن غير المالية المنظمة في الإمارات. في النصف الأول من 2025 وحده، أصدرت وزارة الاقتصاد غرامات بقيمة AED 42 مليون عبر 1,063 مخالفة — في المقام الأول بسبب غياب برامج AML وحسابات goAML غير المسجلة. نُعالج هذه المشكلة بسرعة وبتكلفة معقولة وبمنهجية مثبتة من خلال اجتياز عمليات تدقيق وزارة الاقتصاد الكاملة — نعرف تحديداً ما سيطلبه المفتش، ونبني المنظومة قبل وصوله.
لمن Nexus Shield؟
ما يشمله Nexus Shield
لماذا Nexus Shield
اجتزنا عمليات تدقيق وزارة الاقتصاد الكاملة — منهجيتنا مُثبتة.
خبرة تزيد على 15 عاماً في الامتثال التنظيمي من FATF وأسواق أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
جميع النتائج والسياسات تُشرح بالعربية والإنجليزية.
جميع برامج التدريب تُقدَّم بالعربية والإنجليزية مع شهادات إتمام تستوفي متطلب التدريب السنوي الإلزامي.
حزم بأسعار ثابتة دون مفاجآت في الفوترة.
لماذا يجب التصرف الآن
400,000+ شركة في الإمارات لا تزال تعمل دون حل امتثال كامل.
غرامات إدارية من AED 50,000 إلى AED 1,000,000.
تجميد الحسابات المصرفية بسبب غياب برنامج AML.
AED 380 مليون في غرامات تنظيمية حتى أغسطس 2025.
AED 42 مليون في 1,063 مخالفة في النصف الأول من 2025.
8,168 عملية تفتيش في مطلع 2026.
الغرامات الشخصية للمديرين ومسؤولي الامتثال تتراوح من AED 100,000 إلى AED 5,000,000 بموجب المرسوم بقانون الاتحادي 10/2025.
الأسئلة الشائعة
هل أنتم مستعدون للبدء مع Nexus Shield؟
يستجيب فريقنا عادةً خلال 24 ساعة في أيام العمل.