Nexus Shield

Обязательный AML-комплаенс для регулируемых предприятий и профессий ОАЭ (DNFBP)

Nexus Shield — полный пакет AML/CFT-комплаенса, разработанный специально для Назначенных нефинансовых предприятий и профессий ОАЭ (DNFBP). Только за первое полугодие 2025 года Министерство экономики ОАЭ выписало штрафов на 42 млн дирхамов по 1 063 нарушениям — главным образом за отсутствие AML-программ и незарегистрированные аккаунты goAML. Мы решаем эту проблему быстро, по доступной цене и с проверенной на аудитах методологией. Наша AML/CFT-программа успешно прошла полные проверки Министерства экономики ОАЭ — мы знаем точно, что будет проверять инспектор, и строим систему до его прихода.

Для кого Nexus Shield?

◈Брокеры и агенты по недвижимости (регулируются MoE)

◈Дилеры драгоценных металлов и камней (MoE или DMCC)

◈Бухгалтерские и аудиторские компании (MoE)

◈Трастовые сервисные провайдеры (MoE)

◈Корпоративные сервисные провайдеры (MoE)

◈Операторы коммерческих игр (GCGRA)

◈Адвокаты, нотариусы, юридические консультанты и независимые юридические специалисты (MoJ)

◈Любые предприятия и профессии, подпадающие под действие Постановления Кабинета министров ОАЭ № 134 от 2025 года, статья 3

Что входит в Nexus Shield

AML Health Check — проверка и оценка существующих комплаенс-политик, процессов, процедур и контролей

Внедрение AML/CFT-программы — политики, процессы, процедуры и контроли, адаптированные под специфику Вашего бизнеса

Оценка бизнес-рисков (BRA) / Общекорпоративная оценка рисков (EWRA) — обязательна по законодательству ОАЭ

Чеклист CDD/EDD — операционные руководства для ежедневной комплаенс-работы

Регистрация в goAML — полная регистрация и настройка портала для Вашего бизнеса

Настройка STR/SAR-отчётности — возможность подачи отчётов о подозрительных транзакциях

Обучение сотрудников — обязательный ежегодный тренинг для всего персонала и руководства с сертификатом участия

Независимый аудит — внешняя комплаенс-проверка для выявления пробелов, оптимизации контролей и подготовки к инспекциям регуляторов

Мониторинг регуляторных изменений — постоянные оповещения об изменениях в законодательстве и обновлениях программы

Почему Nexus Shield

Наша AML/CFT-программа и внутренние контроли успешно прошли полные аудиторские проверки Министерства экономики ОАЭ — наша методология проверена, а не теоретическая.

Более 15 лет опыта в регуляторном комплаенсе: FATF, зрелые рынки Европы, Великобритании и США — применяемых непосредственно к требованиям UAE DNFBP.

Все выводы, риски и рекомендации объясняем и доводим до сведения на русском и английском языках — делая комплаенс доступным для крупного международного бизнес-сообщества в ОАЭ.

Все тренинги проводятся на русском и английском языках с выдачей сертификатов участия, подтверждающих выполнение требования об обязательном ежегодном обучении по законам ОАЭ.

Фиксированные пакеты с прозрачным объёмом — никаких почасовых сюрпризов, расширения объёма и скрытых затрат.

Почему действовать нужно сейчас

⚡

400 000+ компаний в ОАЭ до сих пор работают без доступного и полноценного комплаенс-решения — большинство из них подвержены риску правоприменительных действий.

⚡

Административные штрафы за несоответствие законодательству — от AED 50 000 до AED 1 000 000 за каждое нарушение по законодательству ОАЭ.

⚡

Банковские счета компаний замораживаются Министерством экономики и банками за отсутствие AML-программы.

⚡

AED 380 млн административных штрафов выписано регуляторами ОАЭ по всем секторам до августа 2025 года.

⚡

AED 42 млн штрафов по 1 063 нарушениям в первом полугодии 2025 года.

⚡

8 168 регуляторных инспекций проведено в начале 2026 года — волна проверок нарастает.

⚡

Личные штрафы для менеджеров, директоров и сотрудников по комплаенсу: от AED 100 000 до AED 5 000 000 по ФДЗ 10/2025.

Часто задаваемые вопросы

Готовы начать работу с Nexus Shield?

Наша команда как правило отвечает в течение 24 часов в рабочие дни.