NEXUS Compliance
Мост между Вашим бизнесом и комплаенсом ОАЭ
Экспертиза уровня FATF. Русскоязычное сопровождение. Инструменты на базе ИИ. Единственная комплаенс-компания ОАЭ, созданная для трансграничного мира.
Миссия
Защищать законный бизнес и частных лиц, работающих в регуляторном поле ОАЭ, превращая сложные требования регуляторов в конкурентное преимущество.
Видение
Стать ведущей специализированной комплаенс-компанией GCC для русскоязычных, CCA и международных клиентов — там, где регуляторная экспертиза встречается с культурным пониманием.
Миссия
Защищать законный бизнес и частных лиц, работающих в регуляторном поле ОАЭ, превращая сложные требования регуляторов в конкурентное преимущество.
Видение
Стать ведущей специализированной комплаенс-компанией GCC для русскоязычных, CCA и международных клиентов — там, где регуляторная экспертиза встречается с культурным пониманием.
Products & Services
Услуги Nexus
Пять специализированных комплаенс-услуг. Одна компания с экспертизой, языком и технологиями.
Nexus Risk Score
Узнайте Ваш KYC-профиль до подачи заявки
Персональная оценка KYC-рисков для физических лиц, планирующих открыть компанию, счёт в банке, торговый счёт, игровой аккаунт или приобрести недвижимость в ОАЭ. Узнайте свой риск-профиль, устраните пробелы и сократите процедуру проверки — за минуты, а не недели.
- Оценка KYC и CDD
- Анализ качества документов
- Проверка по спискам ООН и ОАЭ
Nexus Shield
Обязательный AML-комплаенс для DNFBP и регулируемых компаний ОАЭ
Полный пакет AML/CFT-комплаенса для регулируемых предприятий ОАЭ. Методология проверена на аудитах MoE — мы знаем, что именно проверят инспекторы.
- Полная AML/CFT-программа
- Регистрация goAML
- Обучение персонала и ежегодный аудит
Nexus Vault
AML-консультирование для финтех, финансовых институтов и поставщиков виртуальных активов
Специализированное AML/CFT-консультирование для банков, обменных домов, финтех-компаний и VASP. Экспертиза уровня FATF, техническая глубина в блокчейне.
- Лицензирование VARA (25 документов)
- Оценка рисков TBML
- Санкционный аудит
Nexus People
Аутсорсинговые роли комплаенс — экспертиза без постоянного найма
Аутсорсинговые MLRO, Compliance Officer и CCO для всех регулируемых компаний ОАЭ. Экспертиза старшего уровня на ежемесячном ретейнере — без расходов на подбор, визу и административные издержки.
- MLRO / CO / CCO
- Взаимодействие с регуляторами ОАЭ
- Консультации на русском языке
Nexus Academy
Обязательное AML-обучение, которое реально подготовит Вашу команду
AML/CFT-тренинги для всех регулируемых компаний ОАЭ. Открытые и корпоративные форматы на русском и английском языках. Сертификаты участия — подтверждение ежегодного обучения по требованию законодательства ОАЭ.
- Открытые тренинги
- Корпоративные тренинги
- Обучение на русском и английском
Our Process
Как мы работаем
От первого звонка до результата — прозрачно, по фиксированной цене, в Ваши сроки.
Бесплатный диагностический звонок
15 минут на русском или английском — оцениваем Вашу ситуацию и выявляем ключевые риски.
Предложение по фиксированной цене
Чёткое ТЗ и фиксированная цена в течение 48 часов. Без почасовых неожиданностей.
Глубокая оценка
Детальный комплаенс-анализ, проверка документов, санкционный аудит при необходимости.
Результат
Отчёты, политики, процедуры, рабочие контроли и обучение — совместно проверяем с Вашей командой.
Постоянная поддержка
Опциональный ретейнер: мониторинг изменений, обучение, взаимодействие с регуляторами.
Why NEXUS
Почему Nexus
Три возможности, которые не предложит одновременно ни одна другая комплаенс-компания в ОАЭ.
Аудиты MoE — 100% успешных результатов
Наша AML/CFT-программа, политики, процедуры и контроли прошли аудиторскую проверку Министерства экономики ОАЭ и успешно выдержали все проверки. Задокументированный послужной список — не маркетинговая репутация.
Русский язык и культурное понимание
Единственная комплаенс-компания в ОАЭ под руководством носителя русского языка. Среди 30 000+ компаний с российскими владельцами — ни один другой советник не предлагает этого.
Собственные ИИ-инструменты
Мы создаём комплаенс-инструменты — а не просто даём советы. Наши ИИ-системы автоматизируют процессы и рабочие потоки — онбординг клиентов, оценку рисков, надлежащую проверку и формирование готовых к аудиту записей.
UAE Regulators We Cover
Testimonials & Partners
Нам доверяют клиенты по всему GCC и CCA
Наши клиенты доверяют нам решение самых сложных регуляторных задач.
"Nexus помог нам пройти лицензирование VARA с уровнем технической и регуляторной глубины, которого я не находил нигде в Дубае. Заявка прошла с первой подачи."
Алексей В.
CFO, VASP в Дубае
"Когда наш счёт в ОАЭ оказался под угрозой закрытия, Nexus подготовил полный KYC-пакет, который удовлетворил требования EDD банка за две недели."
Марат К.
Директор, торговая компания DMCC
"Найти комплаенс-советника, который понимает и мой бизнес-бэкграунд, и регулирование ОАЭ — это изменило всё. Nexus — в отдельной категории."
Елена С.
Основатель, инвестиционная компания, Дубай
Our Partners
Вы направляете клиентов, которым нужен комплаенс в ОАЭ? Мы предлагаем партнёрские программы.