Nexus Academy

Обязательное AML-обучение, которое реально подготовит Вашу команду

Nexus Academy проводит обязательные AML/CFT-тренинги для всех регулируемых компаний ОАЭ. Законодательство требует ежегодного обучения всех сотрудников — без исключений. Наше обучение выходит за рамки формального соблюдения: Ваша команда уходит с пониманием реальных красных флагов, личных обязательств по законодательству ОАЭ и последствий несоблюдения. Все программы ведутся на русском и английском языках тренерами с прямым опытом работы в FATF и с регуляторами ОАЭ. Сертификаты участия выдаются каждому участнику.

Для кого Nexus Academy?

◈Агенты и агентства по недвижимости (MoE)

◈Дилеры драгоценных металлов и камней (MoE, DMCC)

◈Бухгалтерские и аудиторские компании (MoE)

◈Адвокаты и юридические консультанты (MoJ)

◈Трастовые и корпоративные сервисные провайдеры (MoE)

◈Операторы коммерческих игр (GCGRA)

◈Финансовые институты (CBUAE, DFSA, FSRA)

◈VASP и финтех-компании (VARA, SCA/CMA, DFSA, FSRA)

Программы Nexus Academy

Открытые аудиторные тренинги — групповые сессии по законодательству ОАЭ, красным флагам, CDD и STR/SAR

Корпоративные тренинги — сессии, адаптированные под Ваш сектор и специфику бизнеса

Тренинг для руководства и совета директоров — AML-обязательства, управление и личная ответственность

Ролевые модули — для рядовых сотрудников, комплаенс-команды и руководства

Тренинги на русском языке — полные программы для русскоязычного бизнеса

Ежегодный обновляющий курс — актуальные изменения законодательства и приоритеты регуляторов

Почему Nexus Academy

Тренеры с прямым опытом работы в экспертных панелях FATF и с регуляторами ОАЭ.

Отраслевые модули для каждой категории DNFBP, финансовых институтов и VASP.

Обучение на русском и английском языках.

Сертификаты участия для каждого сотрудника — удовлетворяют требованию к ежегодному обучению.

Практическое обучение на реальных кейсах из правоприменительной практики ОАЭ.

Почему действовать нужно сейчас

⚡

Ежегодное AML-обучение — обязательное требование законодательства ОАЭ. Отсутствие документации — самостоятельное нарушение.

⚡

AED 42 млн штрафов в H1 2025 — недостаточное обучение персонала входило в число наиболее часто выявляемых нарушений.

⚡

ФДЗ 10/2025 расширил требования к обучению — весь персонал должен пройти обучение по новому закону.

⚡

Взаимная оценка MENAFATF запланирована на июнь 2026 года — документация по обучению будет проверяться.

⚡

Осведомлённый сотрудник — Ваша первая линия защиты.

Часто задаваемые вопросы

Готовы начать работу с Nexus Academy?

Наша команда как правило отвечает в течение 24 часов в рабочие дни.